+48 32 783 53 60

OGŁOSZENIE ZARZĄDU REMAK S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych  w związku z  art. 402/1 i 402/2 oraz §21 ust.2 Statutu „REMAK” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Przedsiębiorstwa  Modernizacji  Urządzeń  Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu na dzień 29 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia;
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  4. Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Zgromadzenia  oraz  jego  zdolności    do podejmowania uchwał;
  5. Rozpatrzenie  sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A. oraz  sprawozdania finansowego REMAK S.A. - za rok obrotowy 2014;
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej REMAK S.A. , a także sporządzonej  przez Radę Nadzorczą REMAK S.A.  (wymaganej przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w Warszawie)  oceny sytuacji REMAK S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli  wewnętrznej  i  systemu  zarządzania  ryzykiem  istotnym  dla  Spółki – za  rok obrotowy 2014;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. – za rok obrotowy 2014;
  8. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014;
  10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  przedstawionych  przez  Zarząd  Spółki stosowanych  w  Spółce  zasadach  Dobrych  Praktyk  Spółek  Notowanych  na  GPW w Warszawie;
  11. Zamknięcie obrad.


Prawo  uczestniczenia  w  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  mają  tylko osoby  będące  akcjonariuszami  Spółki  na  szesnaście  dni  przed  datą  odbycia  Walnego Zgromadzenia,  tj.  w  dniu 13 kwietnia 2015 (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym WalnymZgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A.).
Na  żądanie  uprawnionego  akcjonariusza  zgłoszone  podmiotowi  prowadzącemu  rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nie później niż 14kwietnia
2015  roku,  podmiot  ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista  akcjonariuszy  uprawnionych  do  udziału  w  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu Akcjonariuszy  Spółki  zostanie  sporządzona  na  podstawie  wykazu  udostępnionego  przez podmiot  prowadzący  depozyt  papierów  wartościowych  (Krajowy  Depozyt  Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Zielonogórskiej nr 3 (pok.  Nr  406)  w  Opolu,  w  godzinach  od  9.00  do  14.00  ,  na  trzy  dni  powszednie  przed odbyciem  Walnego  Zgromadzenia,  tj.  w  dniach 24–28  kwietnia  2015  roku.  Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać  umieszczenia  określonych  spraw  w  porządku  obrad  Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. Żądanie takie może być przesłane do Spółki na piśmie  bądź  w  postaci  elektronicznej  zapisane  w  formacie  PDF  na  skrzynkę  e-mail: walne.zgromadzenie@remak.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie oraz  projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki najpóźniej 7kwietnia 2015 roku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie PDF na ww. skrzynkę e-mail projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku  obrad Walnego  Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka  będzie  niezwłocznie  ogłaszała  projekty  uchwał  na  swojej  stronie  internetowej: www.remak.com.pl Do  oświadczeń,  wniosków  i  projektów  uchwał  składanych  na  piśmie  lub  w  postaci elektronicznej należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa  w  Walnym  Zgromadzeniu  w  celu  identyfikacji    oraz  w  celu  potwierdzenia liczby posiadanych akcji. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Akcjonariusze  mogą  uczestniczyć  w  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy REMAK  S.A.,  w  tym  wykonywać  prawo  głosu  osobiście  lub  przez  pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa należy dołączyć wystawione przez stosowny  podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.Spółka  nie  przewiduje  możliwości  uczestniczenia  w  Walnym  Zgromadzeniu  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia  przy  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa  głosu  drogą  korespondencyjną  lub  przy  wykorzystaniu  środków  komunikacji elektronicznej. Spółka także nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Pełny  tekst  dokumentacji,  która  ma  być  przedstawiona  Zwyczajnemu  Walnemu Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Spółki,  w  tym  projekty  uchwał  będą  dostępne  na  stronie internetowej www.remak.com.pl oraz w siedzibie Zarządu Spółki w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (pokój nr 406) w godzinach : 9.00 -14.00.
Przedstawiciele  osób  prawnych  winni  okazać  aktualne  odpisy  z  rejestrów  zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji.
Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu  Walnego Zgromadzenia, Zarząd REMAK S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Wydział Gazownictwa Wydział Gazownictwa

Firma REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. rozszerza swoją działalność w sektorze gazownictwa na rynku polskim. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę montażowo – spawalniczą z wieloletnim doświadczeniem.
Wydział Kogeneracji  Wydział Kogeneracji 

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymaganiom w zakresie wytwarzania energii oraz rosnącym potrzebom rynku, spółka REMAK-ENERGOMONTAŻ uruchomiła Wydział Kogeneracji. 
Wydział Kotłowy  Wydział Kotłowy 

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.
Wydział Rurociągów Wydział Rurociągów

Wydział Rurociągów specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z montażem, remontami, serwisem oraz modernizacją rurociągów i armatury.
Wydział Konstrukcyjny Wydział Konstrukcyjny

Wydział Konstrukcyjny kompleksowo realizuje nietypowe zadania inwestycyjne, wymagające opracowania projektów lub wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jako główny wykonawca lub w formule konsorcjów.
Wydział Maszyn Wirnikowych Wydział Maszyn Wirnikowych

Wydział Maszyn Wirnikowych świadczy swoje usługi zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą.
Wydział Generalnego Wykonawstwa Wydział Generalnego Wykonawstwa

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jest w stanie wybudować i wyremontować wszystkie obiekty bloku energetycznego począwszy od turbiny, kotła, elektrofiltru, instalacji odazotowania, odsiarczania, a na kominie kończąc.
Wydział Obróbki Cieplnej Wydział Obróbki Cieplnej

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. oferuje swoje zasoby, wiedzę i doświadczenie klientom z sektora przemysłu energetycznego, petrochemicznego, budowlanego i nie tylko.
Wydział Eksportu Wydział Eksportu

Firma REMAK-ENERGOMONTAZ S.A. posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Dzięki profesjonalnej kadrze pracowników spółka może się podjąć realizacji praktycznie każdego zadania dla przemysłu.
Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej

Wydział Rozruchów Instalacji i Obsługi Gwarancyjnej realizuje szeroko pojęte prace związane z uruchomieniami i optymalizacją instalacji przemysłowych.
Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu Wydział Hydraulicznych Systemów Podnoszenia Pionowego i Transportu

REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. jako jedyna firma w Polsce w pełni opanowała technologię siłowników hydraulicznych do montażu części ciśnieniowej kotłów na parametry nadkrytyczne.
Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących Laboratorium Badań Niszczących i Nieniszczących

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.
Created By Logo Intebuco Polska Sp. z o.o.